Bienvenue dans notre liste de contrôle complète sur la propriété effective ultime (UBO) aux Émirats arabes unis, un outil indispensable pour les entreprises opérant aux Émirats arabes unis. La réglementation UBO, introduite pour améliorer la transparence et lutter contre la criminalité financière, exige des entités qu'elles identifient, documentent et déclarent leurs bénéficiaires effectifs ultimes. Cette liste de contrôle est conçue pour aider les entreprises à s'y retrouver dans la complexité de la conformité UBO, en s'assurant qu'elles respectent toutes les exigences réglementaires et qu'elles évitent les sanctions potentielles.
Que vous soyez une multinationale, une petite entreprise ou une start-up sur le marché des Émirats arabes unis, cette liste de contrôle vous guidera à travers les principaux aspects de la conformité UBO. De l'identification des UBO à la tenue d'une documentation appropriée, en passant par le respect des obligations de déclaration et le contrôle continu, nous avons tout prévu.
Pourquoi utiliser cette liste de contrôle ?
La conformité aux règles de l'UBO ne consiste pas seulement à suivre des règles, mais aussi à promouvoir la transparence, à maintenir l'intégrité et à contribuer aux efforts déployés par les Émirats arabes unis pour lutter contre la criminalité financière. L'utilisation régulière de cette liste de contrôle peut vous aider :
Embarquons pour un voyage vers la conformité et la transparence de l'UBO !
Remarque : nous vous recommandons de mettre cette page en signet pour y accéder facilement. Au fur et à mesure de l'évolution du paysage des UBO aux Émirats arabes unis, nous mettons régulièrement à jour cette liste de contrôle afin qu'elle reflète les exigences et les meilleures pratiques les plus récentes.
Déterminer les personnes qui possèdent ou contrôlent 25 % ou plus de l'entité.
Identifier les personnes qui exercent un contrôle significatif sur l'entité, même si elles n'atteignent pas le seuil de 25 %.
Conserver une trace de la manière dont les UBO ont été identifiés et vérifiés.
Recueillir les noms légaux complets et les nationalités de tous les UBO identifiés.
Recueillir et vérifier les dates de naissance de tous les UBO.
Documenter les adresses résidentielles actuelles de tous les UBO.
Documenter la manière dont chaque UBO exerce la propriété ou le contrôle de l'entité.
Établir et tenir à jour un registre contenant toutes les informations requises sur le Bureau de Brasilia.
Examiner et mettre à jour régulièrement le registre UBO afin de refléter tout changement.
Veiller à ce que le registre des UBO soit facilement accessible aux autorités en cas de besoin.
Déclarer les informations relatives au résultat d'exploitation net à l'organisme de réglementation compétent dans les délais impartis.
Informer rapidement les autorités compétentes de toute modification des informations relatives au budget de fonctionnement de l'Union.
Soyez prêt à fournir des informations supplémentaires sur le Bureau de Brasilia à la demande des autorités.
Examiner et vérifier périodiquement l'exactitude des informations relatives au budget de fonctionnement de l'Union.
Suivre régulièrement les mises à jour ou les modifications des lois et réglementations relatives au budget de fonctionnement de l'Union européenne.
Veiller à ce que le personnel chargé de la mise en conformité avec le règlement sur le budget de fonctionnement soit formé et informé des exigences.
Plus de 2 157 entreprises des Émirats arabes unis lui font confiance
21/07/24, 10H30
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