アラブ首長国連邦（UAE）で事業を展開する企業にとって不可欠なツールである、包括的なUAE最終受益者所有権（UBO）チェックリストへようこそ。透明性の向上と金融犯罪撲滅のために導入されたUBO規制は、事業体に対して最終的な受益者の特定、文書化、報告を義務付けています。このチェックリストは、企業が UBO コンプライアンスの複雑さを乗り越え、すべての規制要件を満たし、潜在的な罰則を回避できるように設計されています。
多国籍企業であれ、中小企業経営者であれ、あるいはUAE市場の新興企業であれ、このチェックリストはUBOコンプライアンスの重要な側面をご案内します。UBOの特定から適切な文書の管理、報告義務の履行から継続的なモニタリングまで、このチェックリストでカバーできます。
なぜこのチェックリストを使うのか？
UBOのコンプライアンスとは、単に規則に従うことではなく、透明性を促進し、誠実さを維持し、UAEの金融犯罪撲滅の取り組みに貢献することです。このチェックリストを定期的に使用することで、以下のことが可能になります：
完全なUBOコンプライアンスと透明性への旅に出かけましょう！
注：簡単にアクセスできるよう、このページをブックマークすることをお勧めします。UAE UBOの状況が進化するにつれて、最新の要件とベストプラクティスを反映するために、このチェックリストを定期的に更新します。
企業の25％以上を所有または支配する個人を決定する。
企業に対して重要な支配力を行使する個人を、たとえ25%の閾値に満たなくても特定する。
UBOがどのように特定され、検証されたかを記録しておく。
特定されたすべてのUBOの正式名称と国籍を収集する。
すべてのUBOの生年月日を収集し、確認する。
すべてのUBOの現住所を記録する。
各UBOがどのように当該事業体に対する所有権または支配権を行使しているかを文書化する。
すべての必要なUBO情報を含む登録簿を作成し、維持する。
UBO登録簿を定期的に見直し、変更を反映させる。
UBO登録簿が、必要なときに当局が容易にアクセスできるようにする。
指定された期間内に、適切な規制機関にUBO情報を報告する。
UBO情報に変更があった場合は、関係当局に速やかに報告すること。
当局からの要請があれば、追加のUBO情報を提供できるよう準備しておくこと。
UBO情報の正確性を定期的に見直し、検証する。
UBO法令の更新や変更を定期的に監視する。
UBOコンプライアンスに携わるスタッフが、要件に関する研修を受け、更新されていることを確認する。
2,157社以上のUAE企業に信頼されています。
7月21日、24日午前10時30分
7/21/24, 11:03 AM
7月21日午後3時22分
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