Добро пожаловать в наш всеобъемлющий контрольный список конечных бенефициарных собственников (UBO) в ОАЭ - незаменимый инструмент для компаний, работающих в Объединенных Арабских Эмиратах. Правила UBO, введенные для повышения прозрачности и борьбы с финансовыми преступлениями, требуют от компаний выявлять, документировать и сообщать о своих конечных бенефициарных владельцах. Этот контрольный список призван помочь компаниям сориентироваться в сложностях соблюдения требований UBO, обеспечить выполнение всех нормативных требований и избежать потенциальных штрафов.
Независимо от того, являетесь ли вы транснациональной корпорацией, владельцем малого бизнеса или начинающим предпринимателем на рынке ОАЭ, этот контрольный список поможет вам разобраться в ключевых аспектах соблюдения требований UBO. От выявления ПБО до ведения надлежащей документации, от выполнения обязательств по отчетности до постоянного мониторинга - мы поможем вам в этом.
Зачем использовать этот контрольный список?
Соблюдение требований UBO - это не просто следование правилам, это содействие прозрачности, поддержание честности и вклад в усилия ОАЭ по борьбе с финансовыми преступлениями. Регулярное использование этого контрольного списка поможет вам:
Давайте начнем ваш путь к полному соответствию требованиям UBO и прозрачности!
Примечание: Мы рекомендуем сохранить эту страницу в закладках для удобства доступа. По мере развития ландшафта UBO в ОАЭ мы регулярно обновляем этот контрольный список, чтобы отразить последние требования и лучшие практики.
Определите лиц, которые владеют или контролируют 25% или более акций организации.
Определите лиц, осуществляющих значительный контроль над компанией, даже если они не соответствуют порогу в 25%.
Ведите записи о том, как были выявлены и проверены ПБО.
Соберите полные юридические имена и гражданство всех выявленных НБО.
Соберите и проверьте даты рождения всех ПБО.
Зафиксируйте текущие адреса проживания всех ПБО.
Задокументируйте, как каждое ПБО осуществляет владение или контроль над организацией.
Создайте и ведите реестр, содержащий всю необходимую информацию о UBO.
Регулярно пересматривать и обновлять реестр UBO, чтобы отразить все изменения.
Убедитесь, что реестр ПБО легко доступен для властей в случае необходимости.
Сообщать информацию о UBO в соответствующий регулирующий орган в установленные сроки.
Оперативно информировать соответствующие органы о любых изменениях в информации о БЮБ.
Будьте готовы предоставить дополнительную информацию об UBO по запросу властей.
Периодически просматривайте и проверяйте точность информации о UBO.
Регулярно отслеживать обновления или изменения в законах и нормативных актах UBO.
Убедитесь, что сотрудники, занимающиеся вопросами соблюдения UBO, прошли обучение и получили обновленную информацию о требованиях.
Доверяют 2 157+ предприятий ОАЭ
7/21/24, 10:30
7/21/24, 11:03 AM
7/21/24, 3:22 PM
В ожидании
Советник ответил, есть ли у вас дополнительный вопрос?
